Co to jest ostateczny beneficjent rzeczywisty?
Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO) to osoba fizyczna, która ostatecznie jest właścicielem podmiotu prawnego lub go kontroluje. UBO to osoba, która:
- Posiada co najmniej 25% udziałów w spółce, LUB
- Posiada co najmniej 25% praw głosu w spółce.
Określenie i zadeklarowanie UBO jest wymaganiem regulacyjnym.
Dlaczego deklaracja UBO jest ważna:
- Zapewnia zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i KYC.
- Promuje przejrzystość w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
- Utrzymuje Twoje konto Ovoko aktywne i w dobrym stanie.
Jak zadeklarować swojego UBO:
- W trakcie weryfikacji konta prosimy o podanie danych wszystkich beneficjentów rzeczywistych (UBO), którzy posiadają więcej niż 25% akcji spółki.
- Jeśli jest to wymagane, prześlij dokumenty potwierdzające.
- Zadbaj o to, aby informacje były dokładne i niezwłocznie aktualizowane w przypadku zmiany właściciela.