Zrozumienie i deklarowanie ostatecznego beneficjenta rzeczywistego (UBO)

Co to jest ostateczny beneficjent rzeczywisty?

Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO) to osoba fizyczna, która ostatecznie jest właścicielem podmiotu prawnego lub go kontroluje. UBO to osoba, która:

• Posiada co najmniej 25% udziałów w spółce, LUB
• Posiada co najmniej 25% praw głosu w spółce.

Określenie i zadeklarowanie UBO jest wymaganiem regulacyjnym.

Dlaczego deklaracja UBO jest ważna:

• Zapewnia zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i KYC.
• Promuje przejrzystość w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
• Utrzymuje Twoje konto Ovoko aktywne i w dobrym stanie.

Jak zadeklarować swojego UBO:

1. W trakcie weryfikacji konta prosimy o podanie danych wszystkich beneficjentów rzeczywistych (UBO), którzy posiadają więcej niż 25% akcji spółki.
2. Jeśli jest to wymagane, prześlij dokumenty potwierdzające.
3. Zadbaj o to, aby informacje były dokładne i niezwłocznie aktualizowane w przypadku zmiany właściciela.