Qu’est-ce qu’un UBO ?
Un UBO (Ultimate Beneficial Owner) est une personne physique qui détient ou contrôle directement une entreprise. Il s’agit généralement de toute personne qui :
- Possède au moins 25 % du capital social, OU
- Détient au moins 25 % des droits de vote.
La déclaration du ou des UBO est une obligation légale.
Pourquoi la déclaration UBO est-elle obligatoire ?
- Pour se conformer aux réglementations KYC et à la lutte contre le blanchiment (AML)
- Pour garantir la transparence de la structure de propriété
- Pour maintenir votre compte Ovoko actif et conforme
Déclaration de votre bénéficiaire effectif (UBO) :
- Lors de la vérification du compte, veuillez fournir les détails de tous les bénéficiaires effectifs (UBO) qui détiennent plus de 25 % des actions de la société.
- Soumettez les documents justificatifs si cela est requis.
- Assurez-vous que les informations fournies sont exactes et mises à jour rapidement en cas de changement de propriété.