Comprendre et déclarer son Bénéficiaire Effectif Ultime (UBO)

Qu’est-ce qu’un UBO ?

Un UBO (Ultimate Beneficial Owner) est une personne physique qui détient ou contrôle directement une entreprise. Il s’agit généralement de toute personne qui :

• Possède au moins 25 % du capital social, OU
• Détient au moins 25 % des droits de vote.
  
   

La déclaration du ou des UBO est une obligation légale.

Pourquoi la déclaration UBO est-elle obligatoire ?

• Pour se conformer aux réglementations KYC et à la lutte contre le blanchiment (AML)
• Pour garantir la transparence de la structure de propriété
• Pour maintenir votre compte Ovoko actif et conforme
  
   

Déclaration de votre bénéficiaire effectif (UBO) :

• Lors de la vérification du compte, veuillez fournir les détails de tous les bénéficiaires effectifs (UBO) qui détiennent plus de 25 % des actions de la société.
• Soumettez les documents justificatifs si cela est requis.
• Assurez-vous que les informations fournies sont exactes et mises à jour rapidement en cas de changement de propriété.