Comprender y declarar el Titular real (UBO)

¿Qué es un UBO?

El Titular real (UBO) es la persona física que posee o controla en última instancia una entidad jurídica. Se considera UBO a quien:

• posea al menos el 25 % de las acciones de la empresa, O
• tenga al menos el 25 % de los derechos de voto en la empresa.

Identificar y declarar al UBO es un requisito legal.

¿Por qué es importante declarar el UBO?

• Garantiza el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y KYC.
• Fomenta la transparencia en la titularidad empresarial.
• Mantiene su cuenta de Ovoko activa y en buen estado.

Cómo declarar su UBO:

1. Durante la verificación de la cuenta, por favor, proporcione los datos de todos los beneficiarios finales (UBO) que posean más del 25 % de las acciones de la empresa.
2. Envíe los documentos justificativos si se solicitan.
3. Asegúrese de que la información sea precisa y se actualice si hay cambios en la propiedad.