Verificación de la identidad del vendedor

Para garantizar la seguridad del marketplace, Ovoko debe verificar la identidad de todos los vendedores.

Proceso de envío de documentos:

1. Inicie sesión en su cuenta de vendedor y revise los datos de su registro.
2. En la pestaña Inicio, haga clic en Iniciar verificación para subir los documentos requeridos.
3. Suba los documentos de identidad y/o comerciales según se indique.

Requisitos de los documentos:

• Documento de identidad: pasaporte, DNI, carné de conducir o permiso de residencia.
• Documento comercial: certificado de constitución, licencia comercial o estatutos (si aplica).

Todos los documentos deben:

• ser válidos y no estar caducados;
• ser escaneos o fotografías en alta resolución y claramente legibles;
• estar completos (anverso y reverso, si procede);
• ser auténticos y no haber sufrido modificaciones.

Consejo: El tamaño de los archivos no debe superar los 7 MB. Las imágenes del documento deben tener al menos 32 KB. Formatos aceptados: PDF, JPEG, JPG, PNG.

Si tu empresa se encuentra en España

Verificamos tu identidad de dos formas:

1. Verificamos tu identidad como propietario o representante de la empresa.
2. Verificamos la identidad de tu empresa.

Para la verificación individual, solicitamos un documento de identidad válido. Según el tipo de empresa (sociedad o autónomo), es posible que te solicitemos documentos adicionales.

Requisitos KYB (Know Your Business) para empresas sitas en España:

• Documento de identidad: DNI, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia.
• Documento de inscripción mercantil: Escritura o certificado en vigor emitido por el Registro Mercantil, con una antigüedad máxima de 3 meses.
• Estatutos sociales: Última versión firmada de los estatutos sociales y/o escrituras.
• Código de identificación fiscal (CIF):
  • 1 letra + 8 cifras (LXXXXXXXX)
  • o 1 letra + 7 cifras + 1 letra (LXXXXXXXL)

Requisitos KYB para autónomos sitos en España:

• Documento de identidad: DNI, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia.
• Documento de inscripción::
  • Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
  • Número de identificación fiscal (NIF)

Para más información, consulta la web Infoempresa.

Requisitos del documento de identidad:

1. Debe ser un documento oficial con foto, emitido y reconocido por tu país de residencia o ciudadanía.
2. En el documento debe aparecer tu nombre(s) y apellido(s), que deben coincidir con los datos de la persona principal de contacto.
3. Debe incluir la fecha de nacimiento, que debe coincidir exactamente con la fecha de nacimiento indicada (no se aceptan errores tipográficos).
4. El titular debe ser mayor de 18 años.
5. En el documento debe aparecer el número de identificación.
6. Debe tener fecha de caducidad (si procede).
7. Debe aparecer la firma del titular (si procede). En algunos pasaportes la firma aparece en la primera o en la última página.
8. En caso de que haya información importante (firma, fecha de caducidad, fecha de nacimiento o códigos de barras) en el reverso de tu documento de identidad, rogamos que nos proporciones la imagen por ambas caras (anverso y reverso).

Empresa (Business)

Estructuras locales consideradas en este tipo:

• Sociedad Anonima (SA) (Public limited company)
• Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) (Limited liability company)
• Sociedad Limitada (S.L.L.) (Limited company)
• Sociedad Limitada Nueva Empresa ( SLNE) (New limited company)
• Sociedad Colectiva (SC) (Collective company)
• Sociedad Comanditaria Simple (Simple limited partnership)
• Sociedad Cooperativa (S.Coop.) (Cooperative)
• Sociedad Civil (Civil society)
• Comunidad de bienes (Community of goods)

Documentos requeridos:

Prueba de registro (Registration proof)

Uno de los siguientes, con una antigüedad no superior a tres meses:

• Extracto del Registro Mercantil Central
• Extracto de los Registradores de España (Información General Mercantil)
• Modelo 600 (solo para Sociedad Civil)

Artículos de la asociación: Escrituras (estatutos), la versión más reciente firmada.

Asociación (Organization)

Estructuras locales consideradas en este tipo:

• Asociacion (Association)

Prueba de registro: Justificante de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones, con una antigüedad no superior a 3 meses.

Estatutos de la asociación: Estatutos, la versión más reciente firmada.

Empresario individual (Solotrader)

Estructuras locales consideradas en este tipo:

• Antonomo (Self-employed)
• Empresario Individual (Individual entrepreneur)

Prueba de registro: Uno de los siguientes, con una antigüedad no superior a 3 meses:

• Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
• Tarjeta de identificación fiscal