¿Qué es un UBO?
El Titular real (UBO) es la persona física que posee o controla en última instancia una entidad jurídica. Se considera UBO a quien:
- posea al menos el 25 % de las acciones de la empresa, O
- tenga al menos el 25 % de los derechos de voto en la empresa.
Identificar y declarar al UBO es un requisito legal.
¿Por qué es importante declarar el UBO?
- Garantiza el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y KYC.
- Fomenta la transparencia en la titularidad empresarial.
- Mantiene su cuenta de Ovoko activa y en buen estado.
Cómo declarar su UBO:
- Durante la verificación de la cuenta, por favor, proporcione los datos de todos los beneficiarios finales (UBO) que posean más del 25 % de las acciones de la empresa.
- Envíe los documentos justificativos si se solicitan.
- Asegúrese de que la información sea precisa y se actualice si hay cambios en la propiedad.