Confirmarea identității distribuitorului

Pentru a garanta siguranța pieței, Ovoko trebuie să verifice identitatea tuturor distribuitorilor.

Procesul de depunere a documentelor:

1. Conectați-vă la contul dumneavoastră de distribuitor și consultați detaliile privind înregistrarea.
2. Din fila Pagina principală, faceți clic pe Începeți verificarea pentru a încărca documentele necesare.
3. Încărcați documentele de identitate și documentele companiei conform instrucțiunilor.

Cerințe referitoare la documente:

• Document de identitate: pașaport, carte de identitate, permis de conducere sau permis de ședere.
• Document al companiei: certificat de înregistrare, licență comercială sau statut (dacă este cazul).

Toate documentele trebuie să fie:

• valabile și neexpirate;
• scanări sau fotografii clare la înaltă rezoluție;
• complete (față și verso, dacă este cazul);
• autentice și nemodificate.

Sugestie: Fișierele nu trebuie să depășească 7 MB, iar imaginile documentelor de identitate trebuie să aibă cel puțin 32 KB. Formate acceptate: PDF, JPEG, JPG, PNG.

 Dacă sediul firmei dumneavoastră este în România

Realizăm două tipuri de verificări ale identității:

1. Verificarea dumneavoastră, ca proprietar sau reprezentant al firmei
2. Verificarea firmei în sine

Pentru verificarea individuală, solicităm un document de identitate valabil. În funcție de tipul firmei (societate sau PFA), pot fi necesare documente suplimentare.

Cerințe KYB (Know Your Business) pentru societăți în România:

• Dovada identității: carte de identitate, pașaport, permis de conducere sau permis de ședere
• Dovada înregistrării: extras actualizat din registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului), emis cu cel mult 3 luni în urmă
• Acte constitutive: ultima versiune semnată a memorandumului de asociere/actului constitutiv
• Număr de înregistrare: numărul de ordine din registrul comerțului (8 cifre)

Cerințe KYB pentru persoane fizice autorizate (PFA) sau întreprinderi individuale în România:

• Dovada identității: carte de identitate, pașaport, permis de conducere sau permis de ședere
• Dovada înregistrării: certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (emis cu cel mult 3 luni în urmă)

Cerințe pentru documentul de identitate:

1. Trebuie să fie un document oficial cu fotografie, emis și recunoscut de statul al cărui cetățean sau rezident sunteți.
2. Trebuie să conțină numele și prenumele, identice cu cele introduse ca persoană de contact principală.
3. Trebuie să includă data nașterii, care trebuie să corespundă exact (nu se acceptă greșeli de tastare).
4. Titularul trebuie să aibă minimum 18 ani.
5. Numărul unic de identificare trebuie să fie vizibil.
6. Dacă este cazul, trebuie să includă dată de expirare.
7. Dacă este cazul, trebuie să includă semnătura titularului (în unele pașapoarte, semnătura apare pe primele sau ultimele pagini).
8. Trebuie să fie transmise ambele fețe ale documentului dacă pe verso există informații esențiale (semnătură, data expirării, data nașterii sau coduri de bare).

Documente necesare
 

Companii (Businesses)

Structuri locale luate în considerare în acest tip:

• Akciová společnost (a.s.) (Public limited company)
• Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) (Limited liability company)
• Veřejná obchodní společnost (v.o.s) (General commercial partnership)
• (k.s) (Limited partnership)
• Družstvo (Cooperative)

Dovada identității (Identity Proof): Carte de identitate națională, pașaport, permis de conducere sau permis de ședere.

Dovada înregistrării (Registration Proof): Certificat de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, nu mai vechi de 3 luni.

Actul constitutiv (Articles of Association): Ultima versiune semnată a actului constitutiv sau a memorandumului de asociere.

Declarație UBO (UBO Declaration): Forma textuală a tuturor Beneficiarilor Reali (Ultimate Beneficial Owners).

Număr de înregistrare al companiei (Company Number): Număr de ordine în Registrul Comerțului, care constă din 8 cifre.

Persoane fizice autorizate (Sole Traders)

Structuri locale luate în considerare în acest tip:

• Živno (Sole proprietorship)

Dovada identității (Identity Proof): Carte de identitate națională, pașaport, permis de conducere sau permis de ședere.

Dovada înregistrării (Registration Proof): Dovada înregistrării de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, nu mai veche de 3 luni.

Structuri locale (Local Structures): PFA (Persoană Fizică Autorizată), II (Întreprindere Individuală) sau IF (Întreprindere Familială).