Izpratne par faktisko īpašnieku un tā deklarēšana

Kas ir faktiskais īpašnieks?

Faktiskais īpašnieks ir fiziska persona, kurai galu galā pieder vai kura kontrolē juridisku personu. Faktiskais īpašnieks ir persona, kurai:

• pieder vismaz 25 % uzņēmuma akciju; VAI
• pieder vismaz 25 % balsu uzņēmumā.

Faktiskā īpašnieka identificēšana un deklarēšana ir tiesību aktos noteikta prasība.

Kāpēc ir svarīga faktiskā īpašnieka deklarēšana:

• Nodrošina atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un KYC noteikumiem.
• Veicina pārredzamību uzņēmumu īpašumtiesībās.
• Nodrošina, ka jūsu Ovoko konts ir aktīvs un ar labu reputāciju.

Kā deklarēt faktisko īpašnieku:

1. Kontu verifikācijas laikā, lūdzu, iesniedziet informāciju par visiem patiesajiem labuma guvējiem (UBO), kuriem pieder vairāk nekā 25% uzņēmuma akciju.
2. Ja nepieciešams, iesniedziet apliecinošus dokumentus.
3. Nodrošiniet, ka informācija ir precīza, un nekavējoties atjauniniet to, ja īpašumtiesības mainās.