Kas ir faktiskais īpašnieks?
Faktiskais īpašnieks ir fiziska persona, kurai galu galā pieder vai kura kontrolē juridisku personu. Faktiskais īpašnieks ir persona, kurai:
- pieder vismaz 25 % uzņēmuma akciju; VAI
- pieder vismaz 25 % balsu uzņēmumā.
Faktiskā īpašnieka identificēšana un deklarēšana ir tiesību aktos noteikta prasība.
Kāpēc ir svarīga faktiskā īpašnieka deklarēšana:
- Nodrošina atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un KYC noteikumiem.
- Veicina pārredzamību uzņēmumu īpašumtiesībās.
- Nodrošina, ka jūsu Ovoko konts ir aktīvs un ar labu reputāciju.
Kā deklarēt faktisko īpašnieku:
- Kontu verifikācijas laikā, lūdzu, iesniedziet informāciju par visiem patiesajiem labuma guvējiem (UBO), kuriem pieder vairāk nekā 25% uzņēmuma akciju.
- Ja nepieciešams, iesniedziet apliecinošus dokumentus.
- Nodrošiniet, ka informācija ir precīza, un nekavējoties atjauniniet to, ja īpašumtiesības mainās.