Lai uzturētu drošu tirgu, Ovoko jāpārbauda visu pārdevēju identitāte.
Dokumentu iesniegšanas process:
- Piesakieties pārdevēja kontā un pārskatiet savu reģistrācijas informāciju.
- Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Sākt verificēšanu, lai augšupielādētu nepieciešamos dokumentus.
- Augšupielādējiet pieprasītos personu apliecinošus un uzņēmuma dokumentus atbilstoši norādījumiem.
Prasības par dokumentiem:
- Personu apliecinošs dokuments: pase, valsts izdota ID karte, autovadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.
- Uzņēmuma dokuments: reģistrācijas apliecība, tirdzniecības licence vai statūti (ja piemērojams).
Visiem dokumentiem jābūt:
- derīgiem, un to derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies;
- skaidriem augstas izšķirtspējas skenējumiem vai fotoattēliem;
- pilnīgiem (priekšpuse un aizmugure, ja piemērojams);
- autentiskiem un neizmainītiem.
Padoms: Failu lielums nedrīkst pārsniegt 7 MB, un personu apliecinošu dokumentu fotoattēlu lielumam jābūt vismaz 32 KB. Pieņemtie formāti: PDF, JPEG, JPG, PNG.
Ja jūsu uzņēmums atrodas Latvijā
Mēs veicam divu veidu identitātes pārbaudes:
- jūsu personas identitātes kā uzņēmuma īpašnieka vai pārstāvja pārbaudi;
- paša uzņēmuma identitātes pārbaudi.
Personas pārbaudei ir jāiesniedz derīgs personu apliecinošs dokuments. Atkarībā no uzņēmuma veida (sabiedrība vai individuālais komersants) var būt nepieciešami papildu dokumenti.
KYB prasības uzņēmumiem Latvijā:
- Identitātes apliecinājums: personas apliecība, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
- Reģistrācijas apliecinājums: Komercreģistra izziņa (no Uzņēmumu reģistra), ne vecāka par 3 mēnešiem
- Sabiedrības dokumenti: pēdējā parakstītā dibināšanas līguma versija
- Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 11 cipari (XXXXXXXXXXX)
KYB prasības individuālajiem komersantiem Latvijā:
- Identitātes apliecinājums: personas apliecība, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
- Reģistrācijas apliecinājums: individuālā komersanta (IK) izziņa no Uzņēmumu reģistra (ja gada apgrozījums pārsniedz € 284 000), ne vecāka par 3 mēnešiem
Prasības identitātes dokumentam:
- Tam jābūt oficiālam valsts izdotam dokumentam ar fotogrāfiju, kas ir atzīts valstī, kur esat pilsonis vai rezidents.
- Jābūt norādītam vārdam un uzvārdam, kas precīzi sakrīt ar norādīto kā primāro kontaktpersonu.
- Jābūt norādītam dzimšanas datumam, kas precīzi sakrīt ar norādīto dzimšanas datumu (kļūdas nav pieļaujamas).
- Dokumenta turētājam jābūt vismaz 18 gadus vecam.
- Tam jābūt unikālam personas kodam.
- Tam jābūt derīguma termiņam (ja piemērojams).
- Tam jābūt dokumenta turētāja parakstam (ja piemērojams). Dažās pasēs paraksts atrodas sākuma vai pēdējā lapā.
- Jāiesniedz abas puses, ja dokumenta aizmugurē ir būtiska informācija, piemēram, paraksts, derīguma termiņš, dzimšanas datums vai svītrkodi.
Nepieciešamie dokumenti
Uzņēmumiem (Businesses)
Vietējās struktūras, kas tiek ņemtas vērā šajā veidā:
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) (Private company limited by shares)
- Akciju sabiedrība (AS) (Public limited company)
- Komandītsabiedrība (KS) (Limited partnership)
Personu apliecinošs dokuments (Identity Proof): Valsts izdota personu apliecinoša apliecība, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.
Reģistrācijas apliecinājums (Registration Proof): Komercreģistra izdots reģistrācijas sertifikāts, kas nav vecāks par 3 mēnešiem.
Statūti (Articles of Association): Jaunākā parakstītā dibināšanas līguma vai statūtu versija.
Galvenā patiesā labuma guvēja deklarācija (UBO Declaration): Visu patieso labuma guvēju (Ultimate Beneficial Owners) saraksts teksta formātā.
Uzņēmuma numurs (Company Number): 11 ciparu (XXXXXXXXXXX) reģistrācijas numurs.
Pašnodarbinātas personas (Sole Traders)
Vietējās struktūras, kas tiek ņemtas vērā šajā veidā:
- Individuālais komersants (IK) (Sole proprietorship)
Personu apliecinošs dokuments (Identity Proof): Valsts izdota personu apliecinoša apliecība, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.
Reģistrācijas apliecinājums (Registration Proof): Reģistrācijas apliecinājums no Komercreģistra, ja gada apgrozījums pārsniedz 284 000 eiro, un tas nav vecāks par 3 mēnešiem.
Vietējās struktūras (Local Structures): Individuālais komersants (IK).
Organizācija (Organization)
Vietējās struktūras, kas tiek ņemtas vērā šajā veidā:
- Bezpeļņas organizācija (BO) (Nonprofit organization)
Reģistrācijas apliecinājums (Registration proof): Reģistrācijas apliecinājums no Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistra, kas nav vecāks par 3 mēnešiem.
Statūti (Articles of association): Asociācijas statūti, jaunākā parakstītā versija.