Conferma dell’identità del venditore

Per mantenere un marketplace securo, Ovoko ha bisogno di verificare l’identità di tutti i venditori.

Processo di invio dei documenti:

1. Accedi al tuo conto da venditore e controlla i dettagli di registrazione.
2. Sotto la scheda Home clicca su “Inizia la verifica” per caricare i documenti richiesti.
3. Carica i documenti di identità e impresa richiesti secondo le istruzioni.

Documenti richiesti:

• Documenti d’identità: Passaporto, Carta d’Identità nazionale, patente o permesso di soggiorno.
• Documenti di impresa: Eventuale visura camerale, licenza commerciale o atto di costituzione.

Tutti i documenti devono essere:

• Validi e non scaduti.
• Scan o fotografie chiare e ad alta risoluzione.
• Completi (fronte e retro, eventualmente).
• Autentici e non alterati.

Suggerimento: I file non dovrebbero superare i 7 MB e l’immagini dovrebbero essere di almeno 32 KB. Formati accettati: PDF, JPEG, JPG, PNG.

Se la sede della tua azienda è in Italia

Eseguiamo due tipi di verifica dell’identità:

1. La tua identità personale come titolare o rappresentante dell’azienda
2. L’identità dell’azienda stessa

Per la verifica individuale, ti chiediamo di fornire un documento di identità valido. A seconda del tipo di attività (società o ditta individuale), possono essere richiesti documenti aggiuntivi.

Requisiti KYB per le aziende in Italia:

• Prova d’identità: Carta d’identità, passaporto, patente di guida o permesso di soggiorno
• Prova di registrazione: Visura Camerale della Camera di Commercio, non più vecchia di 3 mesi
• Documenti societari: Ultima versione firmata di Statuto sociale e Atto costitutivo
• Codice aziendale: Codice fiscale (11 cifre o 2 lettere + 7 numeri)

Requisiti per il documento di identità:

1. Deve essere un documento ufficiale con foto rilasciato e riconosciuto nel paese di cittadinanza o residenza.
2. Deve riportare nome e cognome esatti, corrispondenti a quelli indicati come contatto principale.
3. Deve riportare la data di nascita (deve corrispondere esattamente, non sono accettati errori).
4. Il titolare del documento deve avere almeno 18 anni.
5. Deve riportare un numero di identificazione univoco.
6. Deve avere una data di scadenza (se applicabile).
7. Deve riportare la firma del titolare (se applicabile). Alcuni passaporti hanno la firma nelle prime o ultime pagine.
8. Devono essere fornite entrambe le facciate del documento se sul retro sono presenti informazioni essenziali, come firma, data di nascita, scadenza o codici a barre.

Documenti necessari

Aziende (Businesses)

Strutture locali considerate in questo tipo:

• Societa a responsabilita limitata (S.r.l) (Limited liability company)
• Societa per azioni (S.p.a) (Joint stock company)
• Società Cooperativa a responsabilita limitata (S.c.r.l) (Limited liability cooperative company)
• Società semplice (S.s) (Simple partnership)
• Societa in nome collettivo (S.n.c) (General partnership)
• Societa in accomandita semplice (S.a.s) (Simple limited partnership)
• Società in Accomandita Per Azioni (S.a.p.a) (Limited partnership for shares)

Prova di identità (Identity Proof): Carta d'identità nazionale, passaporto, patente di guida o permesso di soggiorno.

Prova di registrazione (Registration Proof): Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio, non più vecchia di 3 mesi.

Statuto societario (Articles of Association): L'ultima versione firmata dello Statuto sociale e dell'Atto costitutivo.

Dichiarazione UBO (UBO Declaration): Elenco testuale di tutti i Titolari Effettivi (Ultimate Beneficial Owners).

Numero aziendale (Company Number): Codice fiscale, composto da 11 numeri o 2 lettere + 7 cifre.

Lavoratori autonomi (Sole Traders)

Strutture locali considerate in questo tipo:

• Empresa individuale (Sole proprietorship)
• Artigiano (Craftsman)
• Lavoratore autonomo (Self-employed)
• Libero professionista (Freelance)
• Impenditore (Entrepreneur)

Prova di identità (Identity Proof): Carta d'identità nazionale, passaporto, patente di guida o permesso di soggiorno.

Prova di registrazione (Registration Proof): Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio o certificato di attribuzione della Partita IVA rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non più vecchio di 3 mesi.

Organizzazione (Organization)

Strutture locali considerate in questo tipo:

• Associazione (Association)
• Azienda speciale (Public nonprofit entity)

Prove di registrazione (Registration proof): certificato dell'Agenzia delle Entrate, non più vecchio di 3 mesi.

Statuto (Articles of association): statuto, l'ultima versione firmata.