Per mantenere un marketplace securo, Ovoko ha bisogno di verificare l’identità di tutti i venditori.
Processo di invio dei documenti:
- Accedi al tuo conto da venditore e controlla i dettagli di registrazione.
- Sotto la scheda Home clicca su “Inizia la verifica” per caricare i documenti richiesti.
- Carica i documenti di identità e impresa richiesti secondo le istruzioni.
Documenti richiesti:
- Documenti d’identità: Passaporto, Carta d’Identità nazionale, patente o permesso di soggiorno.
- Documenti di impresa: Eventuale visura camerale, licenza commerciale o atto di costituzione.
Tutti i documenti devono essere:
- Validi e non scaduti.
- Scan o fotografie chiare e ad alta risoluzione.
- Completi (fronte e retro, eventualmente).
- Autentici e non alterati.
Suggerimento: I file non dovrebbero superare i 7 MB e l’immagini dovrebbero essere di almeno 32 KB. Formati accettati: PDF, JPEG, JPG, PNG.
Se la sede della tua azienda è in Italia
Eseguiamo due tipi di verifica dell’identità:
- La tua identità personale come titolare o rappresentante dell’azienda
- L’identità dell’azienda stessa
Per la verifica individuale, ti chiediamo di fornire un documento di identità valido. A seconda del tipo di attività (società o ditta individuale), possono essere richiesti documenti aggiuntivi.
Requisiti KYB per le aziende in Italia:
- Prova d’identità: Carta d’identità, passaporto, patente di guida o permesso di soggiorno
- Prova di registrazione: Visura Camerale della Camera di Commercio, non più vecchia di 3 mesi
- Documenti societari: Ultima versione firmata di Statuto sociale e Atto costitutivo
- Codice aziendale: Codice fiscale (11 cifre o 2 lettere + 7 numeri)
Requisiti per il documento di identità:
- Deve essere un documento ufficiale con foto rilasciato e riconosciuto nel paese di cittadinanza o residenza.
- Deve riportare nome e cognome esatti, corrispondenti a quelli indicati come contatto principale.
- Deve riportare la data di nascita (deve corrispondere esattamente, non sono accettati errori).
- Il titolare del documento deve avere almeno 18 anni.
- Deve riportare un numero di identificazione univoco.
- Deve avere una data di scadenza (se applicabile).
- Deve riportare la firma del titolare (se applicabile). Alcuni passaporti hanno la firma nelle prime o ultime pagine.
- Devono essere fornite entrambe le facciate del documento se sul retro sono presenti informazioni essenziali, come firma, data di nascita, scadenza o codici a barre.
Documenti necessari
Aziende (Businesses)
Strutture locali considerate in questo tipo:
- Societa a responsabilita limitata (S.r.l) (Limited liability company)
- Societa per azioni (S.p.a) (Joint stock company)
- Società Cooperativa a responsabilita limitata (S.c.r.l) (Limited liability cooperative company)
- Società semplice (S.s) (Simple partnership)
- Societa in nome collettivo (S.n.c) (General partnership)
- Societa in accomandita semplice (S.a.s) (Simple limited partnership)
- Società in Accomandita Per Azioni (S.a.p.a) (Limited partnership for shares)
Prova di identità (Identity Proof): Carta d'identità nazionale, passaporto, patente di guida o permesso di soggiorno.
Prova di registrazione (Registration Proof): Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio, non più vecchia di 3 mesi.
Statuto societario (Articles of Association): L'ultima versione firmata dello Statuto sociale e dell'Atto costitutivo.
Dichiarazione UBO (UBO Declaration): Elenco testuale di tutti i Titolari Effettivi (Ultimate Beneficial Owners).
Numero aziendale (Company Number): Codice fiscale, composto da 11 numeri o 2 lettere + 7 cifre.
Lavoratori autonomi (Sole Traders)
Strutture locali considerate in questo tipo:
- Empresa individuale (Sole proprietorship)
- Artigiano (Craftsman)
- Lavoratore autonomo (Self-employed)
- Libero professionista (Freelance)
- Impenditore (Entrepreneur)
Prova di identità (Identity Proof): Carta d'identità nazionale, passaporto, patente di guida o permesso di soggiorno.
Prova di registrazione (Registration Proof): Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio o certificato di attribuzione della Partita IVA rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non più vecchio di 3 mesi.
Organizzazione (Organization)
Strutture locali considerate in questo tipo:
- Associazione (Association)
- Azienda speciale (Public nonprofit entity)
Prove di registrazione (Registration proof): certificato dell'Agenzia delle Entrate, non più vecchio di 3 mesi.
Statuto (Articles of association): statuto, l'ultima versione firmata.