Ce este un PBF?
Un Proprietar beneficiar final (PBF) este o persoană fizică ce deține sau controlează o entitate juridică. O PBF este o persoană care:
- deține cel puțin 25% din acțiunile companiei, SAU
- deține cel puțin 25% din drepturile de vot ale companiei.
Identificarea și declararea PBF este o cerință de reglementare.
De ce este importantă declararea PBF:
- Asigură conformitatea cu reglementările împotriva spălării banilor (AML) și reglementările KYC.
- Promovează transparența în ceea ce privește proprietatea asupra companiilor.
- Menține contul dumneavoastră Ovoko activ și cu o bună reputație.
Cum să vă declarați PBF:
- În timpul verificării contului, vă rugăm să furnizați datele tuturor beneficiarilor reali (UBO) care dețin mai mult de 25% din acțiunile companiei.
- Trimiteți documentele doveditoare dacă vi se solicită.
- Asigurați-vă că toate informațiile sunt exacte și actualizate imediat dacă proprietatea se schimbă.