Înțelegerea și declararea Proprietarului beneficiar final (PBF)

Ce este un PBF?

Un Proprietar beneficiar final (PBF) este o persoană fizică ce deține sau controlează o entitate juridică. O PBF este o persoană care:

• deține cel puțin 25% din acțiunile companiei, SAU
• deține cel puțin 25% din drepturile de vot ale companiei.

Identificarea și declararea PBF este o cerință de reglementare.

De ce este importantă declararea PBF:

• Asigură conformitatea cu reglementările împotriva spălării banilor (AML) și reglementările KYC.
• Promovează transparența în ceea ce privește proprietatea asupra companiilor.
• Menține contul dumneavoastră Ovoko activ și cu o bună reputație.

Cum să vă declarați PBF:

1. În timpul verificării contului, vă rugăm să furnizați datele tuturor beneficiarilor reali (UBO) care dețin mai mult de 25% din acțiunile companiei.
2. Trimiteți documentele doveditoare dacă vi se solicită.
3. Asigurați-vă că toate informațiile sunt exacte și actualizate imediat dacă proprietatea se schimbă.