Kad galėtumėte išsiimti lėšas iš savo piniginės, mūsų licencijuotas mokėjimų partneris „Mangopay“ turi patvirtinti jūsų tapatybę ir įmonę. To reikalauja Europos finansiniai reglamentai, siekiant išvengti pinigų plovimo ir sukčiavimo.
Tai vienkartinis procesas. Jį atlikus, kartoti nereikės, nebent pasibaigtų jūsų dokumentų galiojimas arba pasikeistų patikrinimo būsena.
Kokių dokumentų reikės
Turėsite pateikti dviejų tipų dokumentus: tapatybės dokumentą ir įmonės dokumentą.
Tapatybės dokumentas
Valstybės išduotas teisėto atstovo tapatybės dokumentas su nuotrauka. Priimami dokumentai:
Pasas
Asmens tapatybės kortelė
Vairuotojo pažymėjimas
Leidimas gyventi
Jūsų tapatybės dokumentas privalo:
Atitikti registracijos metu įvestą vardą ir pavardę
Nurodyti gimimo datą (tikslus atitikmuo — rašybos klaidos nepriimamos)
Turėti unikalų dokumento numerį
Būti galiojantis
Būti pateiktas iš abiejų pusių, jei informacija yra abiejose pusėse
Būti spalvota kopija
Būti išduotas šalies, kurios pilietis ar gyventojas esate
Priklausyti asmeniui, kuriam yra ne mažiau kaip 18 metų
Įmonės dokumentas
Valstybės išduotas dokumentas, įrodantis, kad jūsų įmonė yra registruota ir galiojanti. Priimami dokumentai skiriasi priklausomai nuo šalies — reikalavimus konkrečioms šalims žr. toliau.
Reikalavimai visiems įkeliamiems failams:
Aukštos raiškos, aiškūs ir visiškai matomi — nenukirpti ir nenufotografuoti kampu
Skenuotas vaizdas arba nuotrauka, daryta mobilaus telefono kamera
Ne daugiau kaip 7 MB vienam failui, ne mažiau kaip 32 KB tapatybės dokumentams
Priimami formatai: PDF, JPEG, JPG, PNG
Neatskleisti jokių redagavimo ar koregavimo žymių
Tik spalvotos kopijos
Jei jūsų dokumentas nėra anglų, prancūzų, vokiečių, olandų, ispanų, italų ar portugalų kalba, pateikite oficialų vertimą į anglų arba prancūzų kalbą.
Reikalavimai pagal šalis
🇱🇹 Lietuva
Įmonės
Vietiniai teisinių formų tipai: UAB, AB, TŪB, KŪB, MB
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Išplėstinis išrašas su istorija iš Juridinių asmenų registro („Registrų centras“), ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta įstatų redakcija
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus
Įmonės kodas: 9 skaitmenų juridinio asmens kodas
Savarankiškai dirbantys asmenys
Vietiniai teisinių formų tipai: Individuali įmonė (IĮ), Individuali veikla
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma iš „Registrų centro“, ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Organizacijos
Vietiniai teisinių formų tipai: Viešoji įstaiga (VšĮ)
Registracijos įrodymas: Registravimo pažymėjimas iš „Registrų centro“, ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta įstatų redakcija
🇱🇻 Latvija
Įmonės
Vietiniai teisinių formų tipai: SIA, AS, KS
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Komercinio registro pažymėjimas („Uzņēmumu reģistrs“), ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta steigimo sutarties / įstatų redakcija
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus
Įmonės kodas: 11 skaitmenų reikalaujamas registracijos numeris
Savarankiškai dirbantys asmenys
Vietiniai teisinių formų tipai: Individuālais komersants (IK)
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: IK pažymėjimas iš Komercinio registro — reikalingas tik tuo atveju, jei metinė apyvarta viršija 284 000 €. Ne senesnis kaip 3 mėnesiai.
Organizacijos
Vietiniai teisinių formų tipai: Bezpeļņas organizācija (BO)
Registracijos įrodymas: Pažymėjimas iš „Uzņēmumu reģistrs“ asociacijų ir fondų registro, ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta įstatų redakcija
🇵🇱 Lenkija
Įmonės
Vietiniai teisinių formų tipai: Sp. z o.o., SA, Sp.J., Sp.K., SKA, s.c., sp.p., Spółdzielnia
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Galiojantis išrašas iš Nacionalinio teismo registro (KRS), ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta notarinio akto / įstatų redakcija
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus
Įmonės kodas: KRS numeris — 6, 8, 9 arba 10 skaitmenų
Savarankiškai dirbantys asmenys
Vietiniai teisinių formų tipai: Jednoosobowa działalność gospodarcza
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Išrašas iš KRS centrinės informacijos arba CEIDG (ceidg.gov.pl), ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Organizacijos
Vietiniai teisinių formų tipai: Fundacja
Registracijos įrodymas: Registracijos patvirtinimas iš KRS centrinės informacijos, ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta įstatų redakcija
🇷🇴 Rumunija
Įmonės
Vietiniai teisinių formų tipai: SA, SRL, VOC, KS, Cooperative
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Pažymėjimas iš Nacionalinio prekybos registro biuro (ONRC), ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta steigimo sutarties redakcija
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus
Įmonės kodas: Prekybos registro eilės numeris — 8 skaitmenys
Savarankiškai dirbantys asmenys
Vietiniai teisinių formų tipai: PFA, Întreprindere Individuală (II), Întreprindere Familială (IF)
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Registracijos pažymėjimas iš ONRC, ne senesnis kaip 3 mėnesiai
🇩🇪 Vokietija
Įmonės
Vietiniai teisinių formų tipai: AG, OHG, KG, GmbH, GmbH & Co / AG & Co, UG (haftungsbeschränkt), eGbR
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Komercinio registro išrašas (Handelsregisterauszug) iš „Gemeinsames Registerportal“ arba „Unternehmensregister“, ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta įstatų ir steigimo dokumento redakcija
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus
Įmonės kodas: 2–3 raidės + 6 skaitmenys
Savarankiškai dirbantys asmenys
Vietiniai teisinių formų tipai: Eingetragener Kaufmann (eK), Einzelunternehmen, Einzelkaufmann, Kleingewerbe, Freiberufler
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: „Gewerbeschein“ iš „Gemeinsames Registerportal“. Jei senesnis nei 3 mėnesiai, papildykite „Steuerliche Bescheinigung“ arba „Steuernummer-Zuteilungsbrief“, ne senesniu nei 3 mėnesiai. Įmonei „eK“ priimamas tik „Handelsregisterauszug“.
Ūkinės bendrijos
Vietiniai teisinių formų tipai: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Priklauso nuo to, ar bendrija yra komercinė, ar nekomercinė. Išsamią informaciją žr. „Mangopay“ dokumentacijoje.
Įstatai: Bendrijos sutartis arba analogiškas steigimo dokumentas
Organizacijos
Vietiniai teisinių formų tipai: eV, Stiftung, eG
Registracijos įrodymas: Vienas iš šių dokumentų iš „Gemeinsames Registerportal“, ne senesnis kaip 3 mėnesiai: Genossenschaftssatzung, Stiftungssatzung arba Vereinsregisterauszug
Įstatai: Naujausia pasirašyta įstatų redakcija
🇫🇷 Prancūzija
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Kbis išrašas arba atitikmuo iš Prekybos ir bendrovių registro (RCS), ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta redakcija (įmonėms)
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus (įmonėms)
Išsamius reikalavimus pagal konkrečius subjektus rasite „Mangopay“ dokumentacijoje.
🇪🇸 Ispanija
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė (DNI), pasas, vairuotojo pažymėjimas (su nuotrauka) arba NIE (užsienio gyventojams)
Registracijos įrodymas: Certificado de inscripción en el Registro Mercantil arba atitikmuo, ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta redakcija (įmonėms)
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus (įmonėms)
Išsamius reikalavimus pagal konkrečius subjektus rasite „Mangopay“ dokumentacijoje.
🇮🇹 Italija
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė (Carta d'identità), pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Visura camerale iš „Camera di Commercio“, ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta redakcija (įmonėms)
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus (įmonėms)
Išsamius reikalavimus pagal konkrečius subjektus rasite „Mangopay“ dokumentacijoje.
🇪🇪 Estija
Tapatybės įrodymas: Asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas arba leidimas gyventi
Registracijos įrodymas: Išrašas iš Estijos verslo registro („Äriregister“), ne senesnis kaip 3 mėnesiai
Įstatai: Naujausia pasirašyta redakcija (įmonėms)
Galutinių naudos gavėjų (GNG) deklaracija: Tekstinės formos sąrašas, nurodantis visus galutinius naudos gavėjus (įmonėms)
Išsamius reikalavimus pagal konkrečius subjektus rasite „Mangopay“ dokumentacijoje.
Pateikus dokumentus
Savo Finansų skiltyje pamatysite vieną iš šių būsenų:
Apdorojama — „Mangopay“ peržiūri jūsų dokumentus. Jokių veiksmų imtis nereikia. Būsite informuoti, kai peržiūra bus baigta.
Nesėkminga — „Mangopay“ negalėjo patvirtinti jūsų duomenų. Peržiūrėkite nurodytą priežastį ir bandykite dar kartą.
Patvirtinta — Jūsų tapatybė patvirtinta. Dabar galite išsiimti lėšas iš savo piniginės, kai ji pradės veikti jūsų rinkoje.
Svarbu žinoti
Šį žingsnį turi atlikti įmonės savininkas arba teisėtas atstovas
Jei patikrinimas buvo nesėkmingas, peržiūrėkite nurodytą priežastį ir pateikite dokumentus iš naujo
Jei patikrinimo galiojimas pasibaigia, turėsite pakartoti procesą
Išmokėjimai išlieka negalimi, kol neatliktas šis žingsnis ir prie piniginės neprijungta banko sąskaita