Turvalise turu hoidmiseks peab Ovoko kontrollima kõikide müüjate identiteeti.
Dokumentide esitamise protsess:
- Logige oma müüjakontole ja kontrollige registreerimisandmeid.
- Klõpsake avalehel teavitusel Alustage tuvastamist ja laadige üles nõutud dokumendid.
- Esitage nõutud isikut ja ettevõtet tõendavad dokumendid vastavalt juhistele.
Dokumendinõuded:
- Isikut tõendav dokument: pass, ID-kaart, juhiluba või elamisluba.
- Ettevõtte dokument: asutamistunnistus, tegevusluba või põhikiri (kui kohaldub).
Kõik dokumendid peavad olema:
- kehtivad ja mitte aegunud.
- selged, kõrge resolutsiooniga skannid või fotod.
- täielikud (kui on asjakohane, tuleb teha pilt nii esi- kui ka tagaküljest).
- Autentsed ja muutmata.
Nõuanne: failid ei tohi olla suuremad kui 7 MB, ID-pildi miinimumsuurus 32 KB. Lubatud formaadid: PDF, JPEG, JPG, PNG.
Kui sinu ettevõte asub Eestis
Me teostame kahte tüüpi identiteedi kinnitamist: nii ettevõtte omaniku kui ka ettevõtte kohta. Isikliku kinnituse jaoks palume esitada oma isikut tõendava dokumendi ning lisadokumendid, sõltuvalt sellest, kas tegu on ettevõtte või füüsilisest isikust ettevõtjaga.
„Tunne oma ettevõtet” (KYB) nõuded Eesti ettevõtetele:
- Isikut tõendav dokument: ID-kaart, pass, juhiluba või elamisluba.
- Registri väljavõte: äriregistri väljavõte, mis ei ole vanem kui 3 kuud.
- Põhikiri: viimane allkirjastatud versioon (põhikiri).
- Ettevõtte registreerimisnumber: 8-kohaline number (XXXXXXXX).
„Tunne oma ettevõtet” (KYB) nõuded füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) Eestis:
- Isikut tõendav dokument: ID-kaart, pass, juhiluba või elamisluba.
- Registreerimisdokument: maksu- ja tolliameti väljastatud dokument (mitte vanem kui 3 kuud).
Isikut tõendava dokumendi nõuded:
- Peab olema riiklik fotoga dokument, mille on välja andnud sinu kodakondsus- või elukohariik
- Dokumendil peab olema selgelt nähtav ees- ja perekonnanimi, mis vastab esitatud kontaktandmetele.
- Dokumendil peab olema märgitud sünnikuupäev (täpne kattuvus on kohustuslik).
- Märkus: dokumendi omanik peab olema vähemalt 18-aastane.
- Dokumendil peab olema unikaalne isikukood.
- Dokumendile peab olema märgitud kehtivusaeg (kui kohaldub).
- Dokumendil peab olema allkiri (kui on asjakohane).
- Märkus: mõnel passil asub allkiri kas esimesel või viimasel leheküljel.
- Kui ID-kaardi tagaküljel on oluline info (nt allkiri, sünniaeg, kehtivusaeg või triipkoodid), tuleb esitada mõlemad pooled.
Nõutavad dokumendid
Ettevõtted (Businesses)
Selle tüübi puhul arvesse võetavad kohalikud struktuurid:
- Osaühing (OÜ) (Private limited company)
- Aktsiaselts (AS) (Public limited company)
- Usaldusühing (UÜ) (Limited partnership)
- Täisühing (TÜ) (General partnership)
Isikut tõendav dokument (Identity Proof): Riiklik ID-kaart, pass, juhiluba või elamisluba.
Registratsiooni tõend (Registration Proof): Väljavõte Äriregistrist (E-äriregistri), mis ei ole vanem kui 3 kuud.
Põhikiri (Articles of Association): Põhikirja viimane allkirjastatud versioon.
Tegelike kasusaajate deklaratsioon (UBO Declaration): Kõigi tegelike kasusaajate (Ultimate Beneficial Owners) nimekiri tekstilisel kujul.
Ettevõtte number (Company Number): 8 numbrit (XXXXXXXX).
Üksikettevõtjad (Sole Traders)
Selle tüübi puhul arvesse võetavad kohalikud struktuurid:
- Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) (Sole proprietorship)
Isikut tõendav dokument (Identity Proof): Riiklik ID-kaart, pass, juhiluba või elamisluba.
Registratsiooni tõend (Registration Proof): Maksu- ja Tolliameti väljastatud registreerimistõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud.
Kohalikud struktuurid (Local Structures): Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).
Organisatsioon (Organization)
Selle tüübi puhul arvesse võetavad kohalikud struktuurid:
Mittetulundusühing (MTÜ) (Nonprofit organisation)
Registratsiooni tõend: Asutamisleping (põhikiri) Äriregistrist (E-äriregistri), mis ei ole vanem kui 3 kuud. Rohkem teavet on saadaval Riigi Teataja veebilehel.
Põhikiri: Põhikiri (põhikirjad), uusim allkirjastatud versioon.