Verständnis und Erklärung Ihres wirtschaftlich Berechtigten (UBO)

Was ist ein UBO?

Ein wirtschaftlich Berechtigter (UBO) ist eine natürliche Person, die letztendlich Eigentümer oder Kontrollinhaber einer juristischen Person ist. Ein UBO ist jemand, der:

• mindestens 25 % der Unternehmensanteile besitzt ODER
• mindestens 25 % der Stimmrechte im Unternehmen hält.

Die Identifizierung und Erklärung Ihres UBO ist eine gesetzliche Anforderung.

Warum ist die UBO-Erklärung wichtig?

• Sie gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zum Know-Your-Customer (KYC).
• Sie fördert Transparenz in Bezug auf die Unternehmensinhaberschaft.
• Sie sorgt dafür, dass Ihr Ovoko-Konto aktiv und in gutem Zustand bleibt.

So erklären Sie Ihr UBO:

1. Bitte geben Sie bei der Kontoverifizierung die Daten aller wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) an, die mehr als 25 % der Unternehmensanteile besitzen.
2. Reichen Sie auf Anfrage entsprechende Nachweise ein.
3. Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind und bei Änderungen der Eigentumsverhältnisse umgehend aktualisiert werden.