Was ist ein UBO?
Ein wirtschaftlich Berechtigter (UBO) ist eine natürliche Person, die letztendlich Eigentümer oder Kontrollinhaber einer juristischen Person ist. Ein UBO ist jemand, der:
- mindestens 25 % der Unternehmensanteile besitzt ODER
- mindestens 25 % der Stimmrechte im Unternehmen hält.
Die Identifizierung und Erklärung Ihres UBO ist eine gesetzliche Anforderung.
Warum ist die UBO-Erklärung wichtig?
- Sie gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zum Know-Your-Customer (KYC).
- Sie fördert Transparenz in Bezug auf die Unternehmensinhaberschaft.
- Sie sorgt dafür, dass Ihr Ovoko-Konto aktiv und in gutem Zustand bleibt.
So erklären Sie Ihr UBO:
- Bitte geben Sie bei der Kontoverifizierung die Daten aller wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) an, die mehr als 25 % der Unternehmensanteile besitzen.
- Reichen Sie auf Anfrage entsprechende Nachweise ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind und bei Änderungen der Eigentumsverhältnisse umgehend aktualisiert werden.