Identitätsprüfung des Verkäufers

Um einen sicheren Marktplatz zu gewährleisten, muss Ovoko die Identität aller Verkäufer überprüfen.

Einreichung der Dokumente:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Verkäuferkonto an und überprüfen Sie Ihre Registrierungsdaten.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte „Start“ auf „Verifizierung starten“, um die erforderlichen Dokumente hochzuladen.
3. Laden Sie die angeforderten Identitäts- und Geschäftsdokumente gemäß den Anweisungen hoch.

Dokumentenanforderungen:

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltserlaubnis.
• Geschäftsdokument: Gründungsurkunde, Gewerbeschein oder Satzung (falls zutreffend).

Alle Dokumente müssen:

• Gültig und nicht abgelaufen sein.
• Klar und in hoher Auflösung gescannt oder fotografiert sein.
• Vollständig sein (Vorder- und Rückseite, falls zutreffend).
• Echt und unverändert sein.

Tipp: Dateien sollten nicht größer als 7 MB sein, und Bilder von Ausweisdokumenten sollten mindestens 32 KB groß sein. Akzeptierte Formate: PDF, JPEG, JPG, PNG.

Wenn sich Ihr Unternehmensstandort in Deutschland befindet

Wir führen zwei Arten von Identitätsprüfungen durch:

1. Ihre persönliche Identität als Inhaber oder Vertreter des Unternehmens
2. Die Identität des Unternehmens selbst

Für die persönliche Überprüfung müssen Sie einen gültigen Ausweis vorlegen. Je nach Unternehmensform (Firma oder Einzelunternehmer) sind zusätzliche Dokumente erforderlich.

KYB-Anforderungen für Unternehmen in Deutschland:

• Identitätsnachweis: Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder Aufenthaltstitel
• Registrierungsnachweis: Handelsregisterauszug aus dem Unternehmensregister, nicht älter als 3 Monate
• Gesellschaftsdokumente: Aktuell unterschriebener Gesellschaftsvertrag und Gründungsurkunde
• Handelsregisternummer: 2–3 Buchstaben + 6 Ziffern

Anforderungen an das Ausweisdokument:

1. Offizielles Ausweisdokument mit Foto, ausgestellt und anerkannt im Land Ihrer Staatsbürgerschaft oder Ihres Wohnsitzes.
2. Vor- und Nachname müssen exakt mit den Angaben der Kontaktperson übereinstimmen.
3. Enthält das Geburtsdatum (muss exakt stimmen, Tippfehler werden nicht akzeptiert).
4. Ausweisinhaber muss mindestens 18 Jahre alt sein.
5. Enthält eine eindeutige Ausweisnummer.
6. Hat ein Ablaufdatum (falls zutreffend).
7. Enthält die Unterschrift des Inhabers (falls zutreffend).
8. Beide Seiten des Ausweises müssen bereitgestellt werden, wenn sich wichtige Angaben auf der Rückseite befinden (z. B. Unterschrift, Ablaufdatum, Geburtsdatum, Barcodes).

Erforderliche Dokumente

Unternehmen (Businesses)

Lokale Strukturen, die in diesem Typ berücksichtigt werden:

• Aktiengesellschaft (AG) (Public limited company)
• Offene Handelsgesellschaft (OHG) (General partnership)
• Kommanditgesellschaft (KG) (Limited partnership)
• Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (Private limited company)
• Kommanditgesellschaft auf Aktien (GmbH & Co or AG & Co) (Publicly traded partnership)
• UG (haftungsbeschränkt) (Simple partnership)
• eGbR (Eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts - Registered Partnership under Civil law)

Identitätsnachweis (Identity Proof): Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder Aufenthaltsgenehmigung.

Registrierungsnachweis (Registration Proof): Handelsregisterauszug vom Gemeinsamen Registerportal oder aus dem Unternehmensregister, nicht älter als 3 Monate.

Gesellschaftsvertrag (Articles of Association): Die neueste unterschriebene Version des Gesellschaftsvertrags und der Gründungsurkunde.

UBO-Erklärung (UBO Declaration): Textform aller wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owners).

Unternehmensnummer (Company Number): Handelsregister-Nummer, bestehend aus 2-3 Buchstaben + 6 Ziffern.

Einzelunternehmer (Sole Traders)

Lokale Strukturen, die in diesem Typ berücksichtigt werden:

• Eingetragener Kaufmann (eK)
• Einzelunternehmen
• Einzelkaufmann
• Kleingewerbe
• Freiberufler

Identitätsnachweis (Identity Proof): Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder Aufenthaltsgenehmigung.

Registrierungsnachweis (Registration Proof): Gewerbeschein vom Gemeinsamen Registerportal. Falls dieser älter als 3 Monate ist, muss er durch eine Steuerliche Bescheinigung oder einen Steuernummer-Zuteilungsbrief ergänzt werden, die nicht älter als 3 Monate sind. Für einen Eingetragenen Kaufmann (e.K.) kann der Handelsregisterauszug allein vorgelegt werden.

Partnerschaft (Partnership)

Lokale Strukturen, die in diesem Typ berücksichtigt werden:

• Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) (Civil law partnership)

Registrierungsnachweis:

Hängt von der Art der Partnerschaft ab:

Gewerbliche Partnerschaften
Gewerbeschein vom Gemeinsamen Registerportal, einer pro Partner. Wenn der Gewerbeschein nicht älter als 3 Monate ist, kann er allein verwendet werden. Ist er älter, ist zusätzlich eines der folgenden Dokumente vorzulegen:

Steuerliche Bescheinigung, die beim Finanzamt beantragt und auf den Namen der Partnerschaft ausgestellt wurde und nicht älter als 3 Monate ist

Steuernummer Zuteilungsbrief, der vom Finanzamt bei der Gründung ausgestellt wurde – kann nur verwendet werden, wenn er nicht älter als 3 Monate ist

Nicht-gewerbliche Partnerschaften
Eines der folgenden Dokumente ist vorzulegen:

Steuerliche Bescheinigung, die beim Finanzamt beantragt und auf den Namen der Partnerschaft ausgestellt wurde und nicht älter als 3 Monate ist

Steuernummer Zuteilungsbrief, der vom Finanzamt bei der Gründung ausgestellt wurde – kann nur verwendet werden, wenn er nicht älter als 3 Monate ist

Nur bei nicht-gewerblichen Partnerschaften kann der Gewerbeschein ausnahmsweise älter als 3 Monate sein, wenn weder eine steuerliche Bescheinigung noch ein Steuernummer Zuteilungsbrief verfügbar ist.

Statuten: Partnervertrag, Vertrag oder eine ähnliche relevante Gründungsurkunde, die bei der Gründung und Eintragung der Gesellschaft verfasst wurde.

Erforderlich, falls diese für die Gesellschaft existieren.

Organization

Lokale Strukturen, die in diesem Typ berücksichtigt werden:

• Eingetragener Verein (eV) (Registered association)
• Stiftung (Foundation)
• Eingetragene Genossenschaft (eG) (Registered cooperative)

Registrierungsnachweis

Eines der folgenden Dokumente vom Gemeinsamen Registerportal, nicht älter als 3 Monate:

• Genossenschaftssatzung (Satzung der Genossenschaft)
• Stiftungssatzung (Satzung der Stiftung)
• Vereinsregisterauszug (Auszug aus dem Vereinsregister)

Statuten: Satzung, die neueste unterzeichnete Version.