Pārdevēja identitātes apstiprināšana

Lai uzturētu drošu tirgu, Ovoko jāpārbauda visu pārdevēju identitāte.

Dokumentu iesniegšanas process:

1. Piesakieties pārdevēja kontā un pārskatiet savu reģistrācijas informāciju.
2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz Sākt verificēšanu, lai augšupielādētu nepieciešamos dokumentus.
3. Augšupielādējiet pieprasītos personu apliecinošus un uzņēmuma dokumentus atbilstoši norādījumiem.

Prasības par dokumentiem:

• Personu apliecinošs dokuments: pase, valsts izdota ID karte, autovadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.
• Uzņēmuma dokuments: reģistrācijas apliecība, tirdzniecības licence vai statūti (ja piemērojams).

Visiem dokumentiem jābūt:

• derīgiem, un to derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies;
• skaidriem augstas izšķirtspējas skenējumiem vai fotoattēliem;
• pilnīgiem (priekšpuse un aizmugure, ja piemērojams);
• autentiskiem un neizmainītiem.

Padoms: Failu lielums nedrīkst pārsniegt 7 MB, un personu apliecinošu dokumentu fotoattēlu lielumam jābūt vismaz 32 KB. Pieņemtie formāti: PDF, JPEG, JPG, PNG.

Ja jūsu uzņēmums atrodas Latvijā

Mēs veicam divu veidu identitātes pārbaudes:

1. jūsu personas identitātes kā uzņēmuma īpašnieka vai pārstāvja pārbaudi;
2. paša uzņēmuma identitātes pārbaudi.

Personas pārbaudei ir jāiesniedz derīgs personu apliecinošs dokuments. Atkarībā no uzņēmuma veida (sabiedrība vai individuālais komersants) var būt nepieciešami papildu dokumenti.

KYB prasības uzņēmumiem Latvijā:

• Identitātes apliecinājums: personas apliecība, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
• Reģistrācijas apliecinājums: Komercreģistra izziņa (no Uzņēmumu reģistra), ne vecāka par 3 mēnešiem
• Sabiedrības dokumenti: pēdējā parakstītā dibināšanas līguma versija
• Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 11 cipari (XXXXXXXXXXX)

KYB prasības individuālajiem komersantiem Latvijā:

• Identitātes apliecinājums: personas apliecība, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
• Reģistrācijas apliecinājums: individuālā komersanta (IK) izziņa no Uzņēmumu reģistra (ja gada apgrozījums pārsniedz € 284 000), ne vecāka par 3 mēnešiem

Prasības identitātes dokumentam:

1. Tam jābūt oficiālam valsts izdotam dokumentam ar fotogrāfiju, kas ir atzīts valstī, kur esat pilsonis vai rezidents.
2. Jābūt norādītam vārdam un uzvārdam, kas precīzi sakrīt ar norādīto kā primāro kontaktpersonu.
3. Jābūt norādītam dzimšanas datumam, kas precīzi sakrīt ar norādīto dzimšanas datumu (kļūdas nav pieļaujamas).
4. Dokumenta turētājam jābūt vismaz 18 gadus vecam.
5. Tam jābūt unikālam personas kodam.
6. Tam jābūt derīguma termiņam (ja piemērojams).
7. Tam jābūt dokumenta turētāja parakstam (ja piemērojams). Dažās pasēs paraksts atrodas sākuma vai pēdējā lapā.
8. Jāiesniedz abas puses, ja dokumenta aizmugurē ir būtiska informācija, piemēram, paraksts, derīguma termiņš, dzimšanas datums vai svītrkodi.

Nepieciešamie dokumenti

Uzņēmumiem (Businesses)

Vietējās struktūras, kas tiek ņemtas vērā šajā veidā:

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) (Private company limited by shares)
• Akciju sabiedrība (AS) (Public limited company)
• Komandītsabiedrība (KS) (Limited partnership)

Personu apliecinošs dokuments (Identity Proof): Valsts izdota personu apliecinoša apliecība, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.

Reģistrācijas apliecinājums (Registration Proof): Komercreģistra izdots reģistrācijas sertifikāts, kas nav vecāks par 3 mēnešiem.

Statūti (Articles of Association): Jaunākā parakstītā dibināšanas līguma vai statūtu versija.

Galvenā patiesā labuma guvēja deklarācija (UBO Declaration): Visu patieso labuma guvēju (Ultimate Beneficial Owners) saraksts teksta formātā.

Uzņēmuma numurs (Company Number): 11 ciparu (XXXXXXXXXXX) reģistrācijas numurs.

Pašnodarbinātas personas (Sole Traders)

Vietējās struktūras, kas tiek ņemtas vērā šajā veidā:

• Individuālais komersants (IK) (Sole proprietorship)

Personu apliecinošs dokuments (Identity Proof): Valsts izdota personu apliecinoša apliecība, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.

Reģistrācijas apliecinājums (Registration Proof): Reģistrācijas apliecinājums no Komercreģistra, ja gada apgrozījums pārsniedz 284 000 eiro, un tas nav vecāks par 3 mēnešiem.

Vietējās struktūras (Local Structures): Individuālais komersants (IK).

Organizācija (Organization)

Vietējās struktūras, kas tiek ņemtas vērā šajā veidā:

• Bezpeļņas organizācija (BO) (Nonprofit organization)

Reģistrācijas apliecinājums (Registration proof): Reģistrācijas apliecinājums no Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistra, kas nav vecāks par 3 mēnešiem.

Statūti (Articles of association): Asociācijas statūti, jaunākā parakstītā versija.