Pirms varat izņemt līdzekļus no sava maka, Mangopay — mūsu licencētajam maksājumu partnerim — ir jāpārbauda jūsu identitāte un uzņēmums. To pieprasa Eiropas finanšu noteikumi, lai novērstu naudas atmazgāšanu un krāpšanu.
Šis ir vienreizējs process. Tiklīdz tas ir pabeigts, jums tas nebūs jāatkārto, izņemot gadījumus, kad beidzas dokumentu derīguma termiņš vai mainās jūsu pārbaudes statuss.
Kādi dokumenti būs nepieciešami
Jums būs jāiesniedz divu veidu dokumenti: identitātes dokuments un uzņēmuma dokuments.
Identitātes dokuments
Valsts izsniegts juridiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju. Pieņemtie dokumenti:
Pase
ID karte
Vadītāja apliecība
Uzturēšanās atļauja
Jūsu identitātes dokumentam jāatbilst šādām prasībām:
Jāatbilst reģistrācijas laikā ievadītajam vārdam un uzvārdam
Jāsatur dzimšanas datums (precīza atbilstība — drukas kļūdas netiek pieņemtas)
Jābūt unikālam dokumenta numuram
Nedrīkst būt beidzies derīguma termiņš
Jāiesniedz no abām pusēm, ja informācija ir abās pusēs
Jābūt krāsainai kopijai
Jābūt izsniegtam valstī, kuras pilsonis vai rezidents jūs esat
Jāpieder personai, kura ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu
Uzņēmuma dokuments
Valsts izsniegts dokuments, kas pierāda, ka jūsu uzņēmums ir reģistrēts un likumīgs. Pieņemtie dokumenti atšķiras atkarībā no valsts — skatiet tālāk norādītās prasības katrai valstij.
Prasības visiem augšupielādētajiem failiem:
Augsta izšķirtspēja, skaidri un pilnībā redzami — nav apgriezti vai nofotografēti leņķī
Skenēts attēls vai fotoattēls, kas uzņemts ar mobilā tālruņa kameru
Maksimāli 7 MB vienam failam, minimāli 32 KB ID dokumentiem
Pieņemtie formāti: PDF, JPEG, JPG, PNG
Nav mainīti vai rediģēti
Tikai krāsainas kopijas
Ja jūsu dokuments nav angļu, franču, vācu, holandiešu, spāņu, itāļu vai portugāļu valodā, nodrošiniet oficiālu tulkojumu angļu vai franču valodā.
Prasības pa valstīm
🇱🇻 Latvija
Uzņēmumi
Vietējie juridisko formu tipi: SIA, AS, KS
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Komercreģistra apliecība (Uzņēmumu reģistrs), ne vecāka par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā dibināšanas līguma / statūtu redakcija
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji
Reģistrācijas numurs: 11 zīmju reģistrācijas numurs
Pašnodarbinātie
Vietējie juridisko formu tipi: Individuālais komersants (IK)
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: IK apliecība no Komercreģistra — nepieciešama tikai tad, ja gada apgrozījums pārsniedz 284 000 €. Ne vecāka par 3 mēnešiem.
Organizācijas
Vietējie juridisko formu tipi: Bezpeļņas organizācija (BO)
Reģistrācijas apliecinājums: Apliecība no Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistra, ne vecāka par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā versija
🇱🇹 Lietuva
Uzņēmumi
Vietējie juridisko formu tipi: UAB, AB, TŪB, KŪB, MB
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Pilns izraksts ar vēsturi no Juridisko personu reģistra („Registrų centras”), ne vecāks par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā versija
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji
Reģistrācijas numurs: 9 zīmju juridiskās personas kods
Pašnodarbinātie
Vietējie juridisko formu tipi: Individuali įmonė (IĮ), Individuali veikla
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Uzņēmējdarbības apliecība vai individualās darbības sertifikāts no „Registrų centras”, ne vecāks par 3 mēnešiem
Organizācijas
Vietējie juridisko formu tipi: Viešoji įstaiga (VšĮ)
Reģistrācijas apliecinājums: Reģistrācijas apliecība no „Registrų centras”, ne vecāka par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā versija
🇵🇱 Polija
Uzņēmumi
Vietējie juridisko formu tipi: Sp. z o.o., SA, Sp.J., Sp.K., SKA, s.c., sp.p., Spółdzielnia
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Aktuāls izraksts no Nacionālā tiesu reģistra (KRS), ne vecāks par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā notariālā akta / statūtu versija
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji
Reģistrācijas numurs: KRS numurs — 6, 8, 9 vai 10 zīmes
Pašnodarbinātie
Vietējie juridisko formu tipi: Jednoosobowa działalność gospodarcza
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Izraksts no KRS Centrālās informācijas vai CEIDG (ceidg.gov.pl), ne vecāks par 3 mēnešiem
Organizācijas
Vietējie juridisko formu tipi: Fundacja
Reģistrācijas apliecinājums: Reģistrācijas apstiprinājums no KRS Centrālās informācijas, ne vecāks par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā versija
🇷🇴 Rumānija
Uzņēmumi
Vietējie juridisko formu tipi: SA, SRL, VOC, KS, Cooperative
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Apliecība no Nacionālā tirdzniecības reģistra biroja (ONRC), ne vecāka par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā dibināšanas līguma versija
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji
Reģistrācijas numurs: Tirdzniecības reģistra kārtas numurs — 8 zīmes
Pašnodarbinātie
Vietējie juridisko formu tipi: PFA, Întreprindere Individuală (II), Întreprindere Familială (IF)
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Reģistrācijas apliecība no ONRC, ne vecāka par 3 mēnešiem
🇩🇪 Vācija
Uzņēmumi
Vietējie juridisko formu tipi: AG, OHG, KG, GmbH, GmbH & Co / AG & Co, UG (haftungsbeschränkt), eGbR
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Komercreģistra izraksts (Handelsregisterauszug) no portal „Gemeinsames Registerportal” vai „Unternehmensregister”, ne vecāks par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā statūtu un dibināšanas dokumenta versija
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji
Reģistrācijas numurs: 2–3 burti + 6 cipari
Pašnodarbinātie
Vietējie juridisko formu tipi: Eingetragener Kaufmann (eK), Einzelunternehmen, Einzelkaufmann, Kleingewerbe, Freiberufler
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: „Gewerbeschein” no „Gemeinsames Registerportal”. Ja vecāks par 3 mēnešiem, papildiniet ar „Steuerliche Bescheinigung” vai „Steuernummer-Zuteilungsbrief”, kas nav vecāks par 3 mēnešiem. Uzņēmumam „eK” tiek pieņemts tikai „Handelsregisterauszug”.
Personālsabiedrības
Vietējie juridisko formu tipi: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Atkarīgs no tā, vai sabiedrība ir komerciāla vai nekomerciāla. Pilnu informāciju skatiet Mangopay dokumentācijā.
Statūti: Sabiedrības līgums vai līdzīgs dibināšanas dokuments
Organizācijas
Vietējie juridisko formu tipi: eV, Stiftung, eG
Reģistrācijas apliecinājums: Viens no šiem dokumentiem no „Gemeinsames Registerportal”, ne vecāks par 3 mēnešiem: Genossenschaftssatzung, Stiftungssatzung vai Vereinsregisterauszug
Statūti: Jaunākā parakstītā versija
🇫🇷 Francija
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Kbis izraksts vai līdzvērtīgs no Tirdzniecības un uzņēmumu reģistra (RCS), ne vecāks par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā versija (uzņēmumiem)
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji (uzņēmumiem)
Pilnas prasības atbilstoši konkrētajam uzņēmuma veidam skatiet Mangopay dokumentācijā.
🇪🇸 Spānija
Identitātes apliecinājums: ID karte (DNI), pase, vadītāja apliecība (ar fotogrāfiju) vai NIE (ārvalstu rezidentiem)
Reģistrācijas apliecinājums: Certificado de inscripción en el Registro Mercantil vai līdzvērtīgs, ne vecāks par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā versija (uzņēmumiem)
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji (uzņēmumiem)
Pilnas prasības atbilstoši konkrētajam uzņēmuma veidam skatiet Mangopay dokumentācijā.
🇮🇹 Itālija
Identitātes apliecinājums: ID karte (Carta d'identità), pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Visura camerale no „Camera di Commercio”, ne vecāks par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā versija (uzņēmumiem)
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji (uzņēmumiem)
Pilnas prasības atbilstoši konkrētajam uzņēmuma veidam skatiet Mangopay dokumentācijā.
🇪🇪 Igaunija
Identitātes apliecinājums: ID karte, pase, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja
Reģistrācijas apliecinājums: Izraksts no Igaunijas Uzņēmumu reģistra („Äriregister”), ne vecāks par 3 mēnešiem
Statūti: Jaunākā parakstītā versija (uzņēmumiem)
Patiesā labuma guvēju (PLG) deklarācija: Teksta formas saraksts, kurā norādīti visi patiesā labuma guvēji (uzņēmumiem)
Pilnas prasības atbilstoši konkrētajam uzņēmuma veidam skatiet Mangopay dokumentācijā.
Pēc dokumentu iesniegšanas
Lapā Finanses redzēsiet vienu no šiem statusiem:
Apstrādē — Mangopay izskata jūsu dokumentus. Nekādas darbības nav jāveic. Jūs tiksiet informēts, kad tas būs pabeigts.
Pārbaude neizdevās — Mangopay nevarēja pārbaudīt jūsu datus. Pārskatiet norādīto iemeslu un mēģiniet vēlreiz.
Apstiprināts — Jūsu identitāte ir apstiprināta. Tagad varat izņemt līdzekļus no sava maka, tiklīdz tas sāks darboties jūsu tirgū.
Svarīgi zināt
Šis solis jāveic uzņēmuma īpašniekam vai juridiskajam pārstāvim
Ja pārbaude neizdevās, pārskatiet norādīto iemeslu un iesniedziet dokumentus atkārtoti
Ja pārbaudes derīguma termiņš beidzas, jums būs jāatkārto process
Izmaksas paliek atspējotas, līdz ir pabeigts šis solis un jūsu makam ir piesaistīts bankas konts