Capire e dichiarare il tuo Proprietario beneficiale effettivo (UBO)

Cos’è un UBO?

Un Ultimate Beneficial Owner (UBO) è una persona fisica finale che possiede o controlla un’entità legale. Un UBO è qualcuno che:

• Possiede almeno 25% delle azioni di una società, OPPURE
• Detiene almeno 25% dei diritti di voto nell’azienda.

Identificare e dichiarare il proprio UBO è un requisito normativo.

Perché è importante la dichiarazione UBO:

• Assicura conformità cone le normative antiriciclaggio (AML) e KYC.
• Promuove la trasparenza nella proprietà aziendale.
• Mantiene l’attività e la buona reputazione del tuo conto Ovoko.

Come dichiarare il tuo UBO:

1. Durante la verifica dell'account, si prega di fornire i dettagli di tutti i titolari effettivi (UBO) che possiedono più del 25% delle azioni della società.
2. Fornisci i documenti a supporto se richiesti.
3. Assicurati che le informazioni siano affidabili e aggiornale puntualmente qualora la proprietà cambi.