Cos’è un UBO?
Un Ultimate Beneficial Owner (UBO) è una persona fisica finale che possiede o controlla un’entità legale. Un UBO è qualcuno che:
- Possiede almeno 25% delle azioni di una società, OPPURE
- Detiene almeno 25% dei diritti di voto nell’azienda.
Identificare e dichiarare il proprio UBO è un requisito normativo.
Perché è importante la dichiarazione UBO:
- Assicura conformità cone le normative antiriciclaggio (AML) e KYC.
- Promuove la trasparenza nella proprietà aziendale.
- Mantiene l’attività e la buona reputazione del tuo conto Ovoko.
Come dichiarare il tuo UBO:
- Durante la verifica dell'account, si prega di fornire i dettagli di tutti i titolari effettivi (UBO) che possiedono più del 25% delle azioni della società.
- Fornisci i documenti a supporto se richiesti.
- Assicurati che le informazioni siano affidabili e aggiornale puntualmente qualora la proprietà cambi.