Lõpliku kasusaaja (UBO) mõistmine ja deklareerimine

Mis on UBO?

Lõplik kasusaaja on füüsiline isik, kes tegelikult omab või kontrollib juriidilist isikut. UBO on isik, kes:

• omab vähemalt 25% ettevõtte osadest/aktsiatest VÕI
• omab vähemalt 25% hääleõigusest ettevõttes.

Miks on UBO deklareerimine oluline:

• tagab vastavuse rahapesu tõkestamise (AML) ja KYC regulatsioonidega.
• edendab ettevõtte omandi läbipaistvust.
• tagab teie Ovoko konto aktiivsuse ja usaldusväärsuse.

Kuidas deklareerida UBO?

• Konto kontrollimise käigus palun esitage andmed kõigi tegelike kasusaajate (UBO) kohta, kellele kuulub rohkem kui 25% ettevõtte aktsiatest.
• Vajaduse korral esitage toetavad dokumendid.
• Veenduge, et info on täpne ja ajakohastatud, eriti kui omandisuhted muutuvad.