Mis on UBO?
Lõplik kasusaaja on füüsiline isik, kes tegelikult omab või kontrollib juriidilist isikut. UBO on isik, kes:
- omab vähemalt 25% ettevõtte osadest/aktsiatest VÕI
- omab vähemalt 25% hääleõigusest ettevõttes.
Miks on UBO deklareerimine oluline:
- tagab vastavuse rahapesu tõkestamise (AML) ja KYC regulatsioonidega.
- edendab ettevõtte omandi läbipaistvust.
- tagab teie Ovoko konto aktiivsuse ja usaldusväärsuse.
Kuidas deklareerida UBO?
- Konto kontrollimise käigus palun esitage andmed kõigi tegelike kasusaajate (UBO) kohta, kellele kuulub rohkem kui 25% ettevõtte aktsiatest.
- Vajaduse korral esitage toetavad dokumendid.
- Veenduge, et info on täpne ja ajakohastatud, eriti kui omandisuhted muutuvad.